山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告_财经

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保释金密码:600529 保释金简化:山东良药成玻璃状 编号:临2010-06

尚登六年级届董事会高音的进行或参加会议公报

公司和董事会参谋的抵押权A的忠诚。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性州或许主要的降下承当共同责任。。

山狗舞药用成玻璃状股份有限公司六年级届董事会优先进行或参加会议通牒于2010年4月6日以封面和副本方法向整个的董事收回,进行或参加会议于2010进行。 这是在第二楼的进行或参加幽禁进行的。,霉臭去8个董事。,现场有7名董事。,董事会盟员陈永康修改以O方法开票。,3位监事列席了进行或参加会议。,进行或参加会议由柴文修改掌管聚集。,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定。持有开票董事一致同意作出列举如下确定。:

1、深思熟虑经过了《公司2010年主要的地区公布全文及版本》。

由舆论决定成果:投票赞成者:8票,投票反对:0票,弃权票:0票。

2、柴文修改被选为公司董事长。,任期三年;

由舆论决定成果:投票赞成者:8票,投票反对:0票,弃权票:0票。

3、柴文修改著名的,聘用:(1)扈永刚修改为行政经理,任期三年;(2)赵海宝修改是董事会书记。,任期三年;(3)任磊修改为公司保释金事务代表,任期三年;(4)指定而尚未上任的借道静脉输液法盟员和公司BOA董事:

战术任命盟员:朱忠立、扈永刚、陈永康、周志毅,出发委员:柴文;

审计任命盟员:顾伟军、张军,出发委员:梁世楠;

著名的任命委员:梁世楠、顾伟军、周志毅、扈永刚,出发委员:朱忠立;

薪酬和评价任命盟员:朱忠立、顾伟军、陈永康、扈永刚,出发委员:梁世楠。

前述的任用最后期限为三年。。

由舆论决定成果:投票赞成者:8票,投票反对:0票,弃权票:0票。

4、经行政经理扈永刚修改著名的,聘用:(1)陈永康修改、周志毅修改、张俊修改是该公司的副行政经理。,任期三年;(2)丹占文修改是公司财务负责人。,任期三年。

由舆论决定成果:投票赞成者:8票,投票反对:0票,弃权票:0票。

附件:

1、赵海宝修改的简历

2、孤独董事的启发

格外地通牒。

山东胶黄芪成玻璃状股份有限董事会

2010年4月20日

附件1:

赵海宝修改的简历:43岁,两年制专科学校学历,经济师。他担负COMP企业监督问询处副出发。。公司条例人监督司负责人,訾博欣连授予股份有限公司掌管,沂源奥地利塑料制品有限公司董事长。。

附件2:

山东胶黄芪成玻璃状股份有限公司孤独董事

高层监督人员解职用免的孤独启发

公司六年级届董事会优先进行或参加会议聘用和解职的公司高级监督人员适合股票上市的公司聘用和解职高级监督人员的相关规定,适合公司现实。

孤独董事(签名):顾伟军、朱忠立、梁世楠

2010年4月17日

免责州:本文仅代表作者的个人意见。,与凤凰网无干。。其原始的性和版本射中靶子州和实质未接到证明。,在附近的本文及其整个或拆移、版本忠诚、完整性、时,缺席抵押权或接受。,请参阅讲师仅供参考。,请单独反省相关实质。。

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